转账记录,怎么查询别人有没有给你转账

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接到老板的QQ命令规定转帐

做为财会人员的你是立即执行

還是好几个心眼儿再去确定下?

前不久

财务会计小梁

真伪老板傻傻的分不清楚

結果 45万一转不回头

案子回望

九月一日

广东中山市阜沙警察接某公司财务会计小梁警报:有些人假冒老板QQ号两者之间闲聊,在没经核查的状况下,小梁依照“老板”在QQ上的命令,将企业内一笔45万元的应收款转到别人帐户,过后发觉上当受骗。

经公安民警调研掌握,当日早上,小梁在办公室收到一个电话,另一方称是某金融机构的工作员,称小梁的企业银行帐户必须年审,并将小梁拉进一个有“老板”、“老板娘”的QQ群。

在QQ群内,“老板”规定小梁相互配合金融机构工作员,合称因业务流程必须,急缺小梁将45万元账款转入顾客。收到“老板”的命令后,小梁深信不疑,因此将45万元转至“老板娘”得出的银行账户。

转信用卡账单

转帐进行后没多久,“老板”再次规定小梁转第二笔账款,但这时必须老板娘相互实际操作才可以进行,因此小梁去找老板娘。

“大家没叫你转帐啊。”

听老板娘一说,小梁愣住

,当她提供QQ群微信聊天记录给老板娘看时,才发觉有些人假冒老板、老板娘真实身份在执行行骗,因此马上警报。

小梁被移出群聊

接警后,公安民警依据读取交易记录发觉,账款打进了一个叫刘某的帐户上,另外发觉刘某在江西省的活动轨迹。公安民警马上布署追捕行動,于9月18日在江西省将刘某以及同犯周某、杜某抓捕。

核查,2020年10月底,刘某从周某处获知,将支付宝帐号、身份信息卖给周某的老板可以赚钱,因此刘某、周某、杜某三人把关联支付宝钱包的手机号给了周某的老板,相互配合其开展注册支付宝,三人均得到 约一千元的酬劳。

公安民警对案件线索开展深层次判断,明确了周某的老板为温某,后于9月19日在江西省鹰潭市将温某以及公司职员桂某抓捕,当场查获储蓄卡22张、手机上10台、u盾6张、公司章61个。

核查,温某在盆友的详细介绍下,发觉能够根据交易支付宝钱包和企业营业执照挣钱,便征募了桂某为职工承担选购别人支付宝帐号、选购别人身份证信息申请注册企业营业执照及对公账户,随后高价位将所选购的支付宝帐号、企业营业执照等出售给犯罪嫌疑人开展行骗或洗黑钱。

现阶段,温某、桂某、周某、刘某、杜某五人已被依规刑拘,案子在进一步申请办理中。

警员提示:

在解决会计事项时,一定要依照财务管理制度和工作内容,避免特事特办。一切牵涉到网上汇款,尽量要跟老板当众或是电話确定,涉及到大额转账、实时到账时,也是要慎重。一旦发觉上当受骗,要立即警报、立即冻结、追回亏损。